（原标题：第八届董事会第五十九次会议决议公告）
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-43 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告。会议预通知于2025年7月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出，会议于2025年8月11-12日以现场与网络会议相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议合法有效，由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案。
会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
会议还审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》，具体情况见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的相关公告。该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交董事会审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会，二〇二五年八月十四日。
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